Финансовый мониторинг в Украине

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

 

НБУ напомнил, что банки должны до 25.08.2011 г. предоставить в НБУ информацию о ходе выполнения требований абз. 3 п. 3 Постановления № 22 относительно приведения в порядок идентификации клиентов высокого уровня риска, который был установлен Законом Украины "О предотвращении и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма" по состоянию на 15.08.2011 г. с указанием возникших осложнений.

 

Напомним, что согласно вышеуказанному Закону финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, в случае если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150000 грн. (ранее – 80000 грн.) или ее эквивалент в иностранной валюте но имеет одну или больше признаков, предусмотренных Законом.

 

К таким признакам, в частности, относятся:

-  расчет по финансовой операцией в наличной форме,

- использование ценных бумаг на предъявителя,

- обмен банкнот на банкноты другого номиналу,

- перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора.

 

Законом был существенно расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга. К банкам, страховщикам, кредитным союзам, ломбардам, платежным организациям и другим финансовым учреждениям (какие и раньше считались субъектами финмониторинга) добавились многочисленные группы предприятий и предпринимателей, которые, на первый взгляд, имеют немного общего с осуществлением финансовых операций.

 

К таким субъектам теперь относятся торговцы драгоценными металлами и камнями; риелторы; физические лица – предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами и выполняют работы за наличные; а также нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица – предприниматели, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, предприниматели, которые предоставляют юридические услуги и другие.

 

С уважением,

международный юридический отдел ООО АВРОРА КОНСАЛТИНГ

 

О компании

Услуги

Новости

Семинары и конференции
Пресс-центр

Все  об  оффшорах
     
     
 
 
Новости компании


Новости юрисдикций


Новости рынка











 
Телефоны для связи:
Тел. : +380 44 496 06 03
факс.: +380 44 289 20 15
Skype tax_div
office@auroracons.com  
  © Аврора Консалтинг 2008
Все права защищены.
Сделано на студии:  

Управление активами, фонды