ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПАСПОРТОМ!

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Постановление Национального банка Украины (НБУ) № 278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которое вступает в силу с 23 сентября 2011 года, вносит изменения в порядок проведения наличных валютно-обменных операций физическими лицами резидентами и нерезидентами.

Постановлением введена норма проведения процедуры идентификации физического лица при осуществление следующих операций с наличностью до 50 тыс. гривен:

продажа физическим лицам – резидентам наличной иностранной валюты за наличную гривну;

обратный обмен физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту;

купля-продажа дорожных чеков за наличную иностранную валюту, а также купля-продажа дорожных чеков за наличные гривны;

конвертация (обмен) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого государства;

принятие на инкассо банкнот иностранных государств и именных чеков.

 Указанные операции могут осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. В квитанции указывается фамилия, имя и отчество лица, которое осуществляет

С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн — осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, за правоохранительными органами закрепляется право обратиться в суд для получения  разрешения раскрытия банковской тайны в отношении такого лица.

Напомним, в предыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 тыс. гривен до 80 тыс. грн.

Также постановление № 278 увеличивает норму о максимальной продаже наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн.

Ограничение в 150 тыс. грн касается обмена валюты только в течение одного дня. При этом отсутствует норма суммы как гривны, так и валюты при вкладе на депозит и получении процентов.

По мнению НБУ, все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и внедрены с учетом опыта иностранных государств, имеющих высокий уровень долларизации экономики.

Вместе с тем, НБУ сообщает, что согласно статьям 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.

О компании

Услуги

Новости

Семинары и конференции
Пресс-центр

Все  об  оффшорах
     
     
 
 
Новости компании


Новости юрисдикций


Новости рынка











 
Телефоны для связи:
Тел. : +380 44 496 06 03
факс.: +380 44 289 20 15
Skype tax_div
office@auroracons.com  
  © Аврора Консалтинг 2008
Все права защищены.
Сделано на студии:  

Управление активами, фонды